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开创人被捕,FTX**风云剧终?SEC强羁系山雨欲来
此前,寰球第二年夜的加密货泉买卖平台FTX挤兑风云招致的危机株连了一系列其余机构。正在继续发酵了快一个月后,这出闹剧仿佛终于要以FTX开创人、前CEO萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried,SBF)被捕告一段落。

但加密货泉行业的成绩远未终结,美国证券买卖委员会(SEC)正增强对加密货泉行业羁系,但因为该行业的非凡性,若何无效落实这些羁系仿佛艰难重重。

FTX开创人正在巴哈马被捕

据外媒报导,班克曼-弗里德周一黄昏被巴哈马当局拘捕。此前,为了引渡班克曼-弗里德,美国纽约南区查察官与巴哈马当局分享了告状书。正在被发表拘捕以前,他本来估计将正在本周二经过视频方式参加美国众议院金融效劳委员会的听证会。班克曼-弗里德的被捕是美国羁系机构初次采取详细举动,要求实体对FTX破产事情担任。

美国纽约南区查察官威廉姆斯(Damian Williams)正在交际媒体上示意,美国联邦当局估计“正在(外地工夫周二)早上发表告状书”。据外媒征引一名知恋人士的音讯称,对班克曼-弗里德的指控包罗线上欺诈、线上欺诈诡计、证券欺诈、证券欺诈诡计以及洗钱。

巴哈马总查察长平德(Ryan Pinder)示意,美国“极可能要求引渡他”。巴哈马皇家差人军队证明了班克曼-弗里德的被捕,并示意他将于周二正在巴拿马首都拿骚之处**出庭。巴哈马总理戴维斯(Philip Davis)正在一份申明中示意:“巴哈马以及美国有独特的利益,要追查一切与班克曼-弗里德无关联的集体的责任,这些人可能背离了大众的信赖,冒犯了法令。虽然美国在独自对他提起刑事指控,但巴哈马将持续对FTX的开张进行羁系以及刑事考察,并与美国以及其余中央的执法以及羁系协作同伴持续协作。”

11月,FTX因CoinDesk撰文称FTX将客户资金用于支持旗下对冲基金Alameda Research而呈现挤兑,随后因为FTX无奈兑现客户资金赎回要求,正在其竞争敌手币安(Biance)回绝收买后不能不发表启动破产顺序。此前据媒体报导,FTX至今仍有10亿~20亿美圆的客户资金没有知所踪。

正在启动破产顺序后,班克曼-弗里德被雷(John J.Ray III)庖代,后者曾监视坦然公司的破产。雷还方案本周正在美国国会作证。周一,雷示意,从2021年末到2022年,FTX进行了一场“收入狂欢”,过后约莫“破费了50亿美圆采办了年夜量企业以及投资,此中以后不少代价可能已缩水至过后采办金额的一小局部”,FTX还经过“存款给外部人士以及以其余方式给外部人士付款”赚了超越10亿美圆。雷还证明了关于FTX客户资金与Alameda Research的资产夹杂正在一同的指控。雷示意,Alameda的确将客户资金用于保障金买卖,并因而面对微小丧失。

有法令专家称,假如美国联邦当局以线上或银行欺诈为名告状班克曼-弗里德,他可能面对一生禁锢。如斯严峻的处罚是没有寻常的,但也并不是不先例。此前,庞氏骗局胁从伯尼·麦道夫就曾因其年夜规模骗局被判处150年禁锢,相称于一生禁锢。FTX的解体曾经诱发了加密货泉假贷商BlockFi破产,并使整个加密资产行业堕入凌乱。

SEC强羁系压力陡增

FTX破产闹剧可能将迎来终极的终局,但凸显出的强羁系需要以及窘境远未完结。美国财务部长耶伦于近日呐喊当局增强对加密货泉的羁系,称比来FTX破产是一个主观教训,标明该行业需求增强羁系。SEC面对的要求其增强对加密行业要害枢纽执法的压力愈来愈年夜。

SEC示意,许多加密货能够被界说为“证券类资产”,本应依据对股票以及债券的规则进行买卖。基于此,SEC主席盖瑞·根斯勒(Gary Gensler)示意,加密买卖所发售那些未经注册,从而没有需求恪守纳斯达克买卖所以及纽约证券买卖所买卖规定的“证券类资产”是守法的。

一些行业状师示意,虽然SEC如斯申明,但因为加密货泉市场曾经成为一种支流买卖市场,并且天天都有投资者将本人的储备委托给加密货泉买卖所,SEC面对着执法力度不敷的窘境。

往年7月,SEC就曾指控Coinbase发售了七种合法刊行的证券资产,但随后Coinbase仍然持续买卖此中六种。正在此状况下,SEC本可告状Coinbase,但却并无这样做。Coinbase讲话人过后示意,他以为,这六种加密货泉都没有属于证券类资产,因此SEC针对Coinbase所参照以及采纳的美法律王法公法律是谬误的,并回绝了SEC的正告。

加密货泉行业状师示意,正在SEC强行用证券资产类法例解决加密货泉行业成绩多年后,这一战略已显疲态。加密买卖所的经营与证券买卖所的经营全然没有同,加密货泉买卖所不成能恪守SEC的规则。

“由于SEC采取了这类站没有住脚的态度(即加密资产属于证券类资产),加密货泉行业现在愈来愈没有把SEC的指控当回事儿了。”区块链协会政策主管切尔文斯基(Jake Chervinsky)称。该协会的成员包罗许多年夜型加密公司。

前SEC执法令师斯塔克(John Reed Stark)示意:“SEC此前的羁系策略中有一个破绽,就是没有去追捕加密货泉行业面前的那些实体。”

正在FTX破产事情后,SEC又增强了相干正告。根斯勒正在比来的一次采访中示意,加密货泉买卖所正在SEC注册,并采纳纳斯达克等证券买卖所必需恪守的规定的“跑道愈来愈短”,心愿平台将存储客户代币以及向客户假贷等性能离开。SEC执法部门加密资产以及网络部门担任人(David Hirsch)也正在上个月的一次会议上示意:“执法部门曾经预备好了。”

详细而言,FTX的破产将SEC的羁系重点引向了加密买卖所,加密买卖所是加密货泉集体投资者的次要外围枢纽,提供加密货泉发卖、存款以及资产保管等效劳。此前,虽然SEC此前对加密货泉行业的局部畛域进行了六年多的考察,但只对数十家代币开发商进行过罚款或告状,还没有告状过一家年夜型加密货泉买卖所。眼下,据知恋人士走漏,SEC在对包罗Coinbase Global Inc.、币安以及FTX美国营业正在内的年夜型加密货泉买卖所进行考察。

但据外媒征引知恋人士称,羁系机构也分明,构建无效的对加密买卖所的执法案件需求工夫,由于针对买卖所的案件更有可能需求提告状讼,且年夜型买卖所没有太可能与SEC告竣协定,由于告竣协定可能象征着这些买卖所不能不年夜规模采纳SEC的法例,其实不患上没有保持一些无利可图的流动。

除了了对加密货泉买卖所进行考察外,据一名知恋人士走漏,SEC还试图与买卖所商议一种让后者正在SEC注册的模式。Coinbase曾与SEC碰面,但还没有靠近告竣其以为可行的框架。正在破产前,FTX也不断努力于取得SEC核准,使其可以非法买卖数字资产。该方案触及与证券买卖所经营商IEX团体(IEX Group)协作,FTX于4月持有了该团体的多数股权。IEX曾与SEC探讨了若何正在没有违背股票、债券以及其余证券买卖规定的状况下买卖数字资产。假如该方案患上以完成,对加密货泉买卖所以及SEC来讲均可能是一个打破。

Coinbase的一名讲话人示意,该公司“不方案扭转买卖所的经营,SEC去年正在咱们的地下上市进程中也对此进行了审查。当然,咱们始终情愿并常常与羁系机构就潜正在的其余营业模式进行探讨。正如咱们说过的,咱们欢送任何能使咱们正在美国提供数字资产证券产物的羁系框架”。